- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
График торгов криптовалюты Vcash, которой манипулировали недобросовестные трейдеры
Издание Business Insider опубликовало большое расследование [2] о схемах манипуляции ценами альткоинов на некоторых биржах криптовалюту, похожих на операции, которые совершал герой фильма «Волк с Уолл-стрит». Мы перечисляем главные факты из этой статьи.
На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump» — она подразумевает сговор ряда трейдеров, которые покупают определенную криптовалюту, а потом начинают скоординированную через чаты в Telegram рекламную кампанию, призванную раскрутить выбранную ими монету.
На форумах и тематических группах в соцсетях они рассказывают о перспективах валюты, когда поверившие им сторонние трейдеры начинают ее покупать – цена растет. Когда она увеличивается достаточно, вступившие в сговор трейдеры продают свои монеты и прекращают рекламную кампанию. В результате цена быстро падает до первоначальной, а инвесторы «второй волны», поверившие в перспективы купленной криптовалюты оказываются в убытке.
Журналисты обнаружили схемы pump and dump для раскрутки криптовалют UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse — это только за предыдущие две недели. Все манипуляции проводились на двух биржах — российской Yobit и расположенной в Лас-Вегасе Bittrex.
Именно схемы Pump and dump реализовывал Джордан Белфорд, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством, вроде Nasdaq, London Stock Exchange или Московской биржи. Однако в случае бирж криптовалют подобные операции могут являться законными как раз из-за отсутствия в большинстве законодательства, регулирующего торговлю криптовалютами.
Сначала в специализированных Telegram-каналах обсуждается координированная скупка конкретной криптовалюты:
Анонс скама в сообществе PumpKings — после проведения манипуляции опубликован отчет о том, насколько удалось поднять цену альткоина и объем торгов им. Изображение: Business Insider [2]
Затем участвующие в манипуляции трейдеры начинают раскручивать выбранную монету — они вступают в дискуссии на форумах, в соцсетях, пишут о перспективах валюты на Reddit и т.п. Задача – убедить сторонних инвесторов в том, что рост стоимости монеты оправдан и продолжится в будущем. При этом заранее устанавливается цель — на сколько должна вырасти цена криптовалюты. По ее достижению — участники манипуляции продают купленные альткоины и прекращают активности по раскрутке. В итоге цена очень быстро возвращается к начальному уровню.
Схема мошенничества: обсуждение в чате, в назначенное время объявляется валюта для координированной скупки, ее цена тут же растет, затем трейдеры пытаются привлечь внимание сторонних инвесторов. Изображение: Business Insider [3]
Неизвестно, насколько много трейдеров участвуют в таких манипуляциях, однако число подписчиков одного только сообщества Pump King составляет ~15 тысяч. Также трудно подсчитать, сколько в результате такого мошенничества могут заработать принимающие в нем участие трейдеры. Одно ясно точно — в настоящий момент руки организаторов подобных скамов развязаны из-за практического отсутствия регулирования. И напротив, любой, кто организует подобную схему на «обычной» бирже, очень быстро столкнется с проблемами с законом.
Автор: itinvest
Источник [11]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/issledovanie/269105
Ссылки в тексте:
[1] Image: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/343164/
[2] большое расследование: http://www.businessinsider.com/ico-cryptocurrency-pump-and-dump-telegram-2017-11
[3] Business Insider: http://static4.businessinsider.com/image/5a09c0197101ad3f55715a11-1181/pump%20walkthrough.jpg
[4] ITI Capital: https://iticapital.ru/
[5] Образовательные ресурсы ITI Capital: https://iticapital.ru/research-education/education/events/
[6] Аналитика и обзоры рынка: https://iticapital.ru/research-education/research/
[7] Большой куш: Почему хакеры атакуют систему финансовых переводов SWIFT: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/283382/
[8] Lazarus: Кто стоит за атаками на систему банковских переводов SWIFT: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/302832/
[9] Как русские хакеры обокрали Nasdaq: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/264471/
[10] Русские хакеры взломали Dow Jones и завладели инсайдерской информацией: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/269099/
[11] Источник: https://habrahabr.ru/post/343164/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=best
Нажмите здесь для печати.