- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Как известно, Bitcoin — не совсем анонимная система. Здесь все транзакции сохраняются и отслеживаются от начала и до конца. Поэтому для реального скрытия денег используются специальные анонимайзеры или миксеры. Они смешивают входящие транзакции на одном адресе, так что на выходе не видно, откуда пришли конкретные монеты.
Bitcoin Fog — один из ведущих миксеров. Он работал десять лет. И всё-таки в конце концов предположительного админа сервиса идентифицировали и задержали [1].
Это история показывает, насколько сложно сохранить анонимность в онлайне. И способ деанонимизации в данном случае особенно показателен.
Предположительным админом оказался 32-летний Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции. Что его выдало? След собственных цифровых транзакций десятилетней давности.
Романа задержали 27 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Согласно судебным документам, его обвиняют его в отмывании более 1,2 миллиона биткоинов — на сумму 336 миллионов долларов на момент платежей — за десять лет, которые он предположительно управлял Bitcoin Fog.
Комиссия сервиса составляла 2−2,5%. Исходя из этой цифры и будет определяться выгода, которую якобы извлёк Стерлингов от того, что власти называют «отмыванием денег». Примерно 78 миллионов транзакций сервиса исходила из сервисов даркнета по продаже запрещённых наркотиков, оружия и т. д.
Чтобы доказать «злые намерения» Романа, агенты Налоговой службы США в 2019 году отправили биткоины в сервис, предварительно уведомив админа, что это доходы от продажи экстази. Но транзакция в Bitcoin Fog всё равно успешно прошла. Вот такое доказательство.
В общей сложности, по подсчётам IRS, Стерлингов якобы заработал около 8 миллионов долларов. Это ещё по старому курсу биткоина.
Вычислить админа помогли криптотранзакции 2011 года, которые Стерлингов использовал для регистрации
В материалах уголовного дела рассказывается история, как его деанонимизировали. Началось с того, что он запустил сайт в конце 2011 года, продвигая его под псевдонимом Akemashite Omedetou (с японского «С Новым годом») на биткоин-форуме BitcoinTalk.
Стерлингова выследили через тот же анализ блокчейна, от которого он защищал своих пользователей. В 2011 году он заплатил за
Исходя из всей этой цепочки транзакций Налоговое управление идентифицировало аккаунт Mt. Gox, где указан домашний адрес и номер телефона Стерлингова, и даже аккаунт Google, включая русскоязычный документ на Google Диске с инструкциями, как скрывать биткоин-транзакции. В этом документе точно описывались шаги, которые Стерлингов предпринял, чтобы купить монеты Liberty Reserve.
Вот такая история деанонимизации. Bitcoin когда-то считался анонимной криптовалютой, но теперь именно блокчейн Bitcoin со всеми историческими транзакциями с момента создания системы является главным инструментом следователей. Все ваши действия десятилетней давности и сейчас как на ладони.
Интересно, что Bitcoin Fog продолжил работу по адресу http://foggedd3mc4dr2o2.onion [5] и после задержания предположительного админа.
Автор: GlobalSign_admin
Источник [6]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/informatsionnaya-bezopasnost/364116
Ссылки в тексте:
[1] идентифицировали и задержали: https://www.justice.gov/opa/pr/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer
[2] хостинга: https://www.reg.ru/?rlink=reflink-717
[3] говорит: https://www.wired.com/story/bitcoin-fog-dark-web-cryptocurrency-arrest/
[4] Image: https://habrastorage.org/webt/rg/uo/nr/rguonrhvbqreyk8ccry5nmp0bra.png
[5] http://foggedd3mc4dr2o2.onion: http://foggedd3mc4dr2o2.onion
[6] Источник: https://habr.com/ru/post/556590/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=556590
Нажмите здесь для печати.