- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Изображение: Unsplash [2]
В США разворачивается судебный процесс против двух трейдеров из Мичигана, которые создали фальшивую брокерскую компанию. Мошенники привлекали начинающих инвесторов и похищали их деньги. Преступники надеялись, что их деятельность никто не заметит, поскольку «новички на все равно потеряют деньги», пишет [3] Bloomberg.
Мошенники создали брокерскую компанию под названием Nonko Trading. Использовав свой опыт работы в финансовой сфере, они разработали условия сотрудничества, которые казались очень выгодными для начинающих трейдеров.
К примеру, они предлагали низкие комиссии (ниже $0,006 за акцию), минимальные необходимые депозиты ($2500 и ниже), а также кредитное плечо 20:1 (на каждый собственный вложенный доллар инвестор мог купить акций на $20). Таких условий нет ни у одного легального брокера в США, поскольку это противоречит действующему законодательству.
Далее многим из клиентов Nonko Trading предоставлялись для торговли не реальные, а тестовые счета с виртуальными деньгами. При этом их реальные депозиты просто похищались. Жертвами выбирали наиболее неопытных клиентов, а также трейдеров, которые уже теряли крупные суммы ранее. Мошенники считали, что такие торговцы будут совершать больше убыточных сделок и с меньшей вероятностью захотят или успеют вывести остаток своих средств до обнуления депозита.
Никто не должен был заметить кражу своих денег, поскольку они и так должны были быть потеряны. Однако схема была раскрыта, и теперь организаторам мошенничества грозит серьезное тюремное заключение.
Это не первый случай, когда инвесторы становятся жертвой манипуляции. К примеру, в 2013 году проходило разбирательство дела 62-летнего шотландца Алана Крейга (Alan Creig). Он создал два поддельных Twitter-аккаунта, которые «маскировались» под реально существующие аккаунты исследовательских и аналитических компаний Muddy Waters Research и Citron Research. Мошенник размещал в аккаунтах «исследовательских компаний» информацию о положении дел организаций, чьи акции торгуются на бирже, чем вызвал [4] колебания акций этих ценных бумаг.
К примеру, в 2013 году Крейг сообщил в поддельном аккаунте о том, что в отношении американского производителя аудиосистем Audience начато расследование по подозрению в мошенничестве. Эта новость привела к падению акций компании на 28% в течение короткого времени, после чего торги ими были приостановлены.
Фейковые сообщения в соцсетях — не единственный способ дезинформации участников биржевых торгов. Так в июле 2015 года акции Twitter подскочили [5] в цене из-за сообщения о том, что сервис микроблогов будет продана за $31 млрд. Новость была размещена на поддельном сайте, который был внешне похож на Bloomberg.com. После того, как поддельная новость была растиражирована некоторыми СМИ, акции Twitter подскочили в цене на 5%, а после ее опровержения так же резко упали.
Другим способом дезинформации стал выпуск поддельных пресс-релизов. Весной 2015 года 37-летний гражданин Болгарии Недко Недев распространил [6] пресс-релиз от имени несуществующей компании PTG Capital Partners Limited о покупке ею компании Avon Products.
После этого котировки акций Avon подорожали почти на 20%, а злоумышленник заработал на этом $5000. Впоследствии обоим мошенникам были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Автор: itinvest
Источник [15]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/moshennichestvo/291905
Ссылки в тексте:
[1] Image: https://habr.com/company/iticapital/blog/422683/
[2] Unsplash: https://unsplash.com/photos/4VOJPlcMPX4
[3] пишет: https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-09-04/emerging-market-selloff-looks-like-a-growing-crisis
[4] вызвал: http://arstechnica.com/tech-policy/2015/11/scottish-man-indicted-for-twitter-based-stock-fraud/
[5] подскочили: http://www.businessinsider.com/twitter-shares-are-spike-on-fake-takeover-rumor-2015-7
[6] распространил: http://www.wsj.com/articles/sec-sues-ptg-capital-others-over-apparently-bogus-avon-products-bid-1433435600
[7] ITI Capital: https://iticapital.ru/
[8] Аналитика и обзоры рынка: https://iticapital.ru/research-education/research/
[9] Назад в будущее: проверка работоспособности торгового робота с помощью исторических данных: https://habr.com/company/iticapital/blog/238839/
[10] Часть 1: https://habr.com/company/iticapital/blog/263097/
[11] Часть 2: https://habr.com/company/iticapital/blog/264141/
[12] Часть 3: https://habr.com/company/iticapital/blog/266623/
[13] Часть 4: https://habr.com/company/iticapital/blog/268929/
[14] Часть 5: https://habr.com/company/iticapital/blog/270215/
[15] Источник: https://habr.com/post/422683/?utm_campaign=422683
Нажмите здесь для печати.