- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Против троих задержанных в Костромской области пользователей криптовалюты возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщила [1] «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз МВД. Задержание «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты» проведено совместно с ФСБ. Силовики заявили, что всего было незаконно обналичено более 500 миллионов рублей, а «Обмен и переводы криптовалюты» проводились более чем через 300 банковских и SIM-карт. Фигуранты дела использовали «счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц».
Подотчетный ФСБ комитет с начала года разрабатывает международные стандарты по блокчейну [2]
С весны 2014 года в России запрещены [3] некоторые виды анонимных платежей, либо максимальная сумма анонимного платежа сильно ограничена. Вероятно поэтому значительный оборот обнала и потребовал привлечения «подставных лиц». МВД не раскрыло счета каких именно банков, учётные записи каких платёжных систем в сети Интернет, чьи SIM-карты — использовали злоумышленники. Однако известно, что трое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде.
Источник [4]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/sotovy-e-operatory/263130
Ссылки в тексте:
[1] сообщила: https://meduza.io/news/2017/09/01/v-kostromskoy-oblasti-mvd-i-fsb-zaderzhali-treh-chelovek-za-obmen-i-perevody-bitkoinov
[2] Подотчетный ФСБ комитет с начала года разрабатывает международные стандарты по блокчейну: https://roem.ru/18-08-2017/257190/fsb-blockchain/
[3] запрещены: https://roem.ru/05-05-2014/111214/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-internet-perevodov-mejdu-anonimnymi-fizlicami-10-klientov-qiwi-identificirovano-20-nujno/
[4] Источник: https://roem.ru/01-09-2017/258086/nevyezd-bitcoin/
Нажмите здесь для печати.