- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Сегодня утром в Санкт-Петербурге были проведены семь обысков по местам проживания подозреваемых приезжих из Нигерии. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники управления экономической безопасности МВД, Интерпола и ФСБ. В настоящее время в помещениях УБЭП и следственного отдела МВД находятся десятки африканцев, проводятся допросы и опознания относительно возбужденных дел о мошенничестве.
Граждане Нигерии и других африканских стран создавали сайты с наименованиями организаций, схожих по названию с крупными поставщиками продукции. С этих сайтов рассылали спам с коммерческими предложениями на продажу товаров — те самые «нигерийские письма». Затем африканцы вели диалог с представителями фирм, заключали контракты, и получали деньги, которые переводились на расчетные счета, открытые в банках на территории Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.). Полученные деньги они легализовывали, приобретая на них недвижимость и автомобили.
Одной из жертв стала испанская компания Constantino Gutierres S.A., которая по договору поставки минеральных удобрений перевела более 15 млн рублей. Деньги были сняты в одном из петербургских банков с расчетного счета, который был открыт по поддельному паспорту гражданина республики Гана.
Фиктивные фирмы организовывались африканцами и за пределами РФ. После перевода денег на расчетные счета в банках с использованием программ дистанционного банковского обслуживания они переводились на расчетные счета физлиц, открытые на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки. После этого руководитель организации заявлял банку, что перевод денежных средств осуществлен несанкционированно, и банк был обязан возместить переведенную сумму. Так, из канадского банка CIBS на счет, открытый по поддельному паспорту гражданина Ганы было перечислено более 16,5 млн. рублей. Эти деньги пытались снять в одном из петербургских банков, причем часть денег неустановленному пока африканцу удалось получить, на 13 млн рублей были заблокированы на расчетном счете.
via rosbalt.ru [1] & lenta.ru [2]
Автор: HotWaterMusic
Источник [3]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/news/41502
Ссылки в тексте:
[1] rosbalt.ru: http://www.rosbalt.ru/piter/2013/08/22/1166955.html
[2] lenta.ru: http://lenta.ru/news/2013/08/22/letters/
[3] Источник: http://habrahabr.ru/post/190994/
Нажмите здесь для печати.