Update: блогер слился. Тиньков показал «клиента» обнальщиком. (Из «Тинькова для бизнеса» увели больше 5 лямов по самописной бумаге (по сообщению блогера))

в 8:18, , рубрики: кейсы, тинькофф банк, финтех, метки: , ,

Update: Тинькофф-банк рассказал, что приятель Жуховицкого получил деньги за укладку бордюра, при ОКВЭД «рекламная деятельность», у него запросили документы, после чего он с техподдержкой обсудил вариант вывода денег по КТС, когда КТСники пришли в банк, клиенту позвонили и уточнили, удовлетворять ли их требования. Он дал согласие. Разговор записан.

Зачем нужно было выносить историю на публику — неведомо. Свою запись Жуховицкий удалил или перевёл в режим доступа только для ближнего круга.

Блогер Михаил Жуховицкий (с документами) рассказал историю о том, как у его друга увели из банка «Тинькофф» более 5 млн рублей с корпоративного счёта

Сценарий хищения был следующий:

  • На юрлицо, существующее два месяца (по словам Жуховицкого, но судя по фото документа — три месяца), с одним сотрудником (генеральным директором), пришло более 5 млн рублей от клиентов.
  • Через три дня деньги со счёта исчезли: были переведены двум физлицам
  • Техподдержка Тинькова сообщила, что деньги были переведены по предоставленному решению комиссии по трудовым спорам (КТС) — вид документа, который составляют недовольные сотрудники в отношении работодателя. Со слов Жуховицкого, ЦБ РФ запрещал банкам переводить деньги по решениям КТС.
  • В КТС было отражено, что бывшим сотрудникам компании, существовавшей 2 (три) месяца, она должна около трёх миллионов каждому.

72484922_2153959124905614_4696774809529352192_o

К этому стоит добавить, что в России есть только одно ООО «Пегас» зарегистрированное 07.06.2019 с ИНН 9731044546, оно учреждено в Москве Виталием Игоревичем Бурыкиным и основным родом деятельности указало не строительство, как написано у Жуховицкого, а «Деятельность рекламных агентств».

В комментариях у Жуховицкого, однако, есть люди, утверждающие, что они приходили с настоящими решениями КТС в банк Тинькофф и получение денег отнимало два месяца.

Источник



https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js