Представляю вашему вниманию вторую часть статьи о поиске подозреваемых в мошениничестве на основе данных из Enron Dataset. Если вы не читали первую часть, ознакомиться с ней можно здесь.
Сейчас речь пойдет про процесс построения, оптимизации и выбора модели, которая даст ответ: стоит ли подозревать человека в мошеничестве?
Корпорация Enron — это одна из наиболее известных фигур в американском бизнесе 2000-ых годов. Этому способствовала не их сфера деятельности (электроэнергия и контракты на ее поставку), а резонанс в связи с мошенничеством в ней. В течении 15 лет доходы корпорации стремительно росли, а работа в ней сулила неплохую заработную плату. Но закончилось всё так же быстротечно: в период 2000-2001гг. цена акций упала с 90$/шт практически до нуля по причине вскрывшегося мошенничества с декларируемыми доходами. С тех пор слово "Enron" стало нарицательным и выступает в качестве ярлыка для компаний, которые действуют по аналогичной схеме.
В ходе судебного разбирательства, 18 человек (в том числе крупнейшие фигуранты данного дела: Эндрю Фастов, Джефф Скиллинг и Кеннет Лей) были осуждены.
](https://www.pvsm.ru/images/2018/09/30/identifikaciya-moshennichestva-s-ispolzovaniem-Enron-dataset-chast-1-aya-podgotovka-dannyh-i-otbor-priznkov.jpeg "Идентификация мошенничества с использованием Enron dataset. Часть 1-ая, подготовка данных и отбор признков - 1")
Вместе с тем были опубликованы архив электронной переписки между сотрудниками компании, более известный как Enron Email Dataset, и инсайдерская информация о доходах сотрудников данной компании.
В статье будут рассмотрены источники этих данных и на основе их построена модель, позволяющая определить, является ли человек подозреваемым в мошенничестве. Звучит интересно? Тогда, добро пожаловать под хабракат. Читать полностью »
