Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.
Рубрика «банки за границей»
«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML-KYC процедур в зарубежных банках
2022-09-01 в 4:55, admin, рубрики: aml, compliance, it-эмиграция, KYC, банки, банки за границей, Законодательство в IT, легализация доходов, финансы в ITКак айтишнику в иностранном банке доказать происхождение средств
2019-09-10 в 14:45, admin, рубрики: банки, банки за границей, иностранный доход, Криптовалюты, подтверждение средств, финансы в IT, фриланс
Ни для кого не секрет, что отечественные программисты, дизайнеры, владельцы бизнеса активно работают на иностранных рынках. Это и фриланс, и удалённая работа, и собственная иностранная компания. При определённых оборотах наступает момент, когда удобнее и выгоднее получать оплату на иностранный счет.
И вот здесь айтишник может встретиться с совершенно конкретной и крайне распространённой проблемой: прежде, чем открыть счет и перевести на него деньги или начать их получать от клиентов, необходимо доказать легальность происхождения средств.