Рубрика «отмывание денег»

Ежегодно через криптовалютные биржи проходят миллионы долларов сомнительного происхождения. Зачастую они принадлежат проектам, которые впоследствии исчезают вместе со средствами пользователей. Достаточно вспомнить громкое дело PlusToken, основатели которого обманули «вкладчиков» на три миллиарда долларов. Члены команды задержаны — идет следствие, но украденные средства по-прежнему не арестованы.

Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).
Читать полностью »

image

Онлайн-игры — это не только развлечение, но и возможность заработать деньги. Многие геймеры торгуют «шмотом», персонажами, прокачивают чужих персонажей за деньги, продают и покупают внутриигровые валюты. В общем, возможностей действительно много. Некоторые из способов заработать вполне честные, другие — на грани честности, третьи — далеко за гранью.

Немецкая компания Kromtech Security, занимающаяся вопросами сетевой безопасности, обнаружила доказательства того, что кардеры используют ворованные кредитные карточки для приобретения внутриигровых валют и вещей в мобильных играх вроде Clash of Clans, Clan Royale, и Marvel Contest of Champions. Далее они перепродают все это уже за реальные деньги при помощи разного рода сервисов.
Читать полностью »

Минфин предлагает сажать в тюрьму на 4 года за биткоины - 1

Министерство финансов РФ продолжает гнуть линию по криминализации цифровой криптовалюты. Инновационную технологию, которую используют во всём мире, у нас предлагают считать преступной. Как и год назад, Минфин опять представил законопроект, который предусматривает наказание за использование биткоинов, пишут «Известия».

На этот раз Минфин предлагает ввести не административную, а уголовную ответственность: до четырёх лет тюремного заключения. Оно и понятно: времена теперь более суровые, чем год назад. Биткоин стал более опасным инструментом.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js